2024 Auteur: Steven Freeman | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 08:17
Apparemment, le matelas est toujours l'une des méthodes préférées de certaines personnes pour économiser de l'argent.
Le bureau du procureur fédéral du Massachusetts a révélé lundi qu'il avait presque découvert un assistant du neveu de Carlos Wanzele, l'un des fondateurs de TelexFree, une société de téléphonie Internet basée dans le Massachusetts sur laquelle les autorités enquêtaient pour avoir prétendument fait partie d'une pyramide calculée. escroqué environ 1 milliard de dollars.
Le détenu, qui a conduit par inadvertance à la découverte du millionnaire, travaille pour le compte de Wanzeler et a donc contacté un associé pour l'aider à transférer des millions de dollars Telexfree restés cachés dans la région de Boston au Brésil, selon le les autorités.
Cet associé est devenu un témoin du gouvernement.
Cleber a été détenu pour complot de blanchiment d'argent et sans caution, car le juge en charge de l'affaire le considère comme un risque de fuite. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 20 ans de prison.
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